Фейкові транзакції Bitcoin

Що таке фейкові чеки Bitcoin?

Фейкові чеки Bitcoin — це сфабриковані підтвердження транзакцій, створені для того, щоб змусити людей чи компанії повірити, що вони отримали Bitcoin (BTC), хоча насправді цього не сталося. Такі фальшиві чеки є інструментами шахраїв, які націлюються як на новачків у криптовалютах, так і на малі підприємства та великі біржі. Шахрай використовує підроблені записи в блокчейні або фейкові скріншоти, щоб продемонструвати доказ транзакції та ввести жертву в оману, що кошти були надіслані.

Ці шахрайські схеми створені, щоб змусити людей повірити, що їхні активи у безпеці. Після того як жертва підтвердить отримання коштів, шахрай вимагає надання послуг або товарів чи повернення коштів ще до того, як жертва виявить, що насправді ніякої транзакції в блокчейні не було. Програми для створення фальшивих транзакцій разом із передовими техніками обману блокчейна дозволяють шахраям виконувати складніші атаки, які складно виявити.

Деталі про чеки транзакцій Bitcoin

Під час обробки реальної транзакції Bitcoin генерується унікальний ідентифікатор транзакції (TXID), який додається до блокчейна. Ідентифікатор транзакції виконує роль офіційного підтвердження, що платіж було оброблено. Блокчейн працює як публічний реєстр, у якому зберігаються постійні записи, оскільки підтверджені транзакції є незмінними та незнищенними.

Справжній чек Bitcoin містить щонайменше таку основну інформацію:

• Запис у блокчейні доступний через унікальний буквено-цифровий ідентифікатор транзакції (TXID).
• Гаманець відправника та одержувача, які брали участь у транзакції.
• Повна сума BTC, що була відправлена.
• Комісія за обробку транзакції, яку отримують майнери (мережевий збір).
• Підтвердження транзакції з точною датою та часом відповідно до мітки часу.

Фейкові чеки не містять дійсних TXID або містять підроблену інформацію, яку неможливо перевірити за допомогою блокчейн-експлорерів. Деякі шахраї використовують обманні тактики, щоб змусити блокчейн-експлорери відображати підроблені підтвердження транзакцій, що підвищує шанси на обман жертви.

Як виявити фейкові чеки Bitcoin

Виявлення фейкових чеків Bitcoin вимагає уваги до деталей і розуміння того, як працюють транзакції в блокчейні. Існують чіткі ознаки, які можуть вказувати на фейковий чек Bitcoin.

Перевіряйте TXID за допомогою Blockchain.com або Blockchair, оскільки ці блокчейн-експлорери забезпечують надійну перевірку справжності транзакцій. Якщо інструмент експлорера не може знайти транзакцію, вона не є справжньою.

Перевіряйте адресу гаманця відправника. Це може бути попереджувальним сигналом, якщо адреса відправника відсутня в блокчейні або не збігається з відомими даними про відправника.

Якщо мітка часу у чеку не збігається з інформацією у блокчейні — це ознака підробки.

Відхилення комісії від стандартних показників (занадто низька або занадто висока) вказує на те, що чек може бути фейковим.

Слідкуйте за незвичними елементами форматування в чеках — фейкові чеки часто містять невідповідні шрифти, неправильні логотипи або інші помилки в оформленні порівняно з офіційними стандартами.

>>>Не пропустіть: Як вивести Bitcoin?

Як працює спуфінг транзакцій?

Складна техніка спуфінгу транзакцій базується на спеціальному програмному забезпеченні, яке генерує віртуальні записи про завершення транзакцій. Цей процес працює таким чином:

• Шахрай створює фейкові TXID за допомогою програмного забезпечення, що імітує результати блокчейна.
• Шахрай досягає фальшивого підтвердження транзакції шляхом маніпуляцій з API блокчейн-експлорера або створенням приватних блокчейнів із підробленими результатами.
• Жертва отримує чек, який виглядає як звичайне підтвердження транзакції Bitcoin.
• Жертва надає кошти або товари, вважаючи транзакцію справжньою, поки не зрозуміє, що блокчейн не підтвердив її.
• Такі шахрайські дії є особливо небезпечними, оскільки вони можуть обійти стандартні протоколи безпеки, використовуючи довіру жертв до блокчейна.

Перша гібридна криптобіржа SLEX

Торгівля з RWA, товарами та AI-ботами

Ваша щоденна активність на SLEX тепер приносить вам винагороду!

Накопичуйте монети Goldi, які незабаром відкриють для вас ексклюзивні можливості!

Увійдіть і отримайте винагороду

Регуляторне середовище в Азії

Схеми відмивання грошей

Операції з відмивання грошей використовують фейкові транзакції Bitcoin як частину своєї злочинної діяльності. Такі схеми дозволяють злочинним організаціям створювати видимість законних криптовалютних операцій під час переказів коштів, допомагаючи приховати незаконні доходи від контролю. Використання фальшивих чеків дозволяє криптобіржам і платформам для інвестування створювати фіктивний прибуток, що допомагає приховати джерело незаконних коштів.

Регуляторні заходи

Національні уряди Азії зараз вживають більш суворих заходів для контролю криптовалютних транзакцій і створюють системи для запобігання відмиванню грошей через фейкові чеки. Основні заходи включають:

• Користувачі, що працюють в Азії, повинні проходити перевірку KYC, яка зобов’язує постачальників гаманців та біржі перевіряти особистість клієнтів для припинення анонімних криптовалютних операцій.
• Для боротьби з відмиванням грошей різні юрисдикції прийняли правила AML (протидія відмиванню грошей), що вимагають посиленого контролю великих криптопереказів і подання звітів про підозрілу активність.
• Уряди співпрацюють із компаніями з аналізу блокчейна для відстеження та виявлення шахрайських криптовалютних транзакцій.
• Кілька азіатських країн вже запровадили суворі заходи покарання за шахрайство з криптовалютою, включаючи великі штрафи та тюремне ув’язнення.

Поширені шахрайства та як захиститися

Найпоширеніші схеми шахрайства з фейковими транзакціями Bitcoin та способи захисту від них:

• Шахраї підробляють записи про підтвердження платежу, щоб змусити жертву повірити, що платіж відбувся.
• Використовуйте публічні блокчейн-експлорери для перевірки транзакцій.
• Шахрай демонструє фейковий чек клієнту, який надсилає товар або послугу, перш ніж шахрай ініціює спір про платіж.
• Використовуйте захищені методи оплати та підтвердження в блокчейні перед відправкою коштів або послуг.
• Шахраї створюють фейкові чеки, щоб збільшити баланс на біржі або обійти обмеження на зняття коштів.
• Вибирайте гаманці з високим рівнем безпеки та хорошою репутацією на ринку.
• Шахрай створює фейкові чеки, щоб ввести інвесторів в оману щодо отриманого прибутку.
• Будьте обережними з високими прибутками без зрозумілих джерел доходу.

Scammers Dropping Wallet Drainers Through Fake Tx Sims

New grift in crypto: fake transaction simulation sites promising "free claim" ETH.

Instead, they hijack the contract mid-process and drain wallets once you sign.

Biggest hit so far? 143.45 ETH gone – that’s nearly $460K… pic.twitter.com/fdjGLL63iV

— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) January 21, 2025

>>>Не пропустіть: Заборона USDT у Європі

Поширені запитання

Кого найчастіше націлюють шахраї?

Шахраї націлюються на новачків у криптовалютному ринку, малі підприємства та людей, які виконують прямі транзакції. Основною мішенню стають ті, хто має обмежені знання про блокчейн.

Чи можна уникнути фейкових транзакцій?

Найкращий спосіб уникнути шахрайства — це перевіряти транзакції через надійні блокчейн-експлорери та використовувати захищені гаманці та біржі.

Як визначити фейкову транзакцію?

Перевірте номер транзакції (TXID) у блокчейн-експлорері. Якщо інформація відсутня або не збігається, транзакція, ймовірно, фейкова.

Що робити, якщо ви стали жертвою фейкової транзакції?

• Негайно повідомте постачальника гаманця та біржу.
• Заблокуйте рахунки, щоб запобігти подальшим втратам.
• Подайте звіт у місцеві правоохоронні органи та регулятори.
• Регулярно перевіряйте стан рахунку для захисту активів.

Чи можна повернути Bitcoin після фейкової транзакції?

Через незворотність транзакцій у блокчейні повернути Bitcoin дуже складно. Проте швидке повідомлення про шахрайство підвищує шанси на повернення коштів.

Чи забезпечують апаратні гаманці кращий захист?

Так, апаратні гаманці додають рівень безпеки, оскільки вимагають ручного підтвердження транзакцій. Однак навіть із ними слід перевіряти деталі транзакції у блокчейні перед завершенням операції.

Author

James Roy. An expert in trading and cryptocurrency at our company, leveraging his extensive experience to develop a deep understanding of market dynamics and trends. Also a prolific author, using his expertise to create insightful content for our company blog, where he shares valuable knowledge with the community and contributes to the ongoing conversation in this rapidly evolving industry.